根据旗委统一部署，2024年3月28日至6月28日，旗委第一巡察组对乌审旗国有资本投资集团有限公司党支部开展了常规巡察。8 月9日，旗委巡察组向 乌审旗国有资本投资集团有限公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、履行巡察整改主体责任情况

　　巡察工作是对集团公司政治生态的一次全面“体检”，自巡察反馈意见下达后，集团公司党支部高度重视，以坚决的态度、有力的举措，全面推进整改工作，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有落实。经过集团公司党支部及领导班子共同努力，巡察整改工作取得了显著成效。经自查自评，巡察反馈的4个方面13个具体问题35个细化问题，已完成整改12个，取得阶段性成效1个；制定整改措施89条，已完成整改措施87条。推进整改中，健全完善制度29项。

　　二、巡察反馈问题整改落实情况

　　（一）理论学习不扎实，落实党中央决策部署不彻底

　　1.政治理论学习不深不实

　　（1）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于国企改革发展重要论述不到位。

　　整改情况：一是严格落实“第一议题”制度。通过支委会、总办会、集体学习会议深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述等内容80余次；二是召开习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲报告会2次；三是邀请“理论学习轻骑兵”分众化宣讲团3名讲师围绕党的二十届三中全会精神开展宣讲1次；四是通过主题党日、“三会一课”等形式，党支部书记、副书记讲党课3次。五是班子成员及党员围绕“六项纪律”、习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、铸牢中华民族共同体意识开展专题研讨3次；六是制定印发《学习制度》，加强会务管理，严肃学习纪律，并明确规定将由党群部工作人员专门负责学习记录和会议签到等事项。

　　（2）推动铸牢中华民族共同体意识走深走实不够。

　　整改情况：一是组织召开铸牢中华民族共同体意识专题部署会议2次。二是开展铸牢中华民族共同体意识专题学习4次。三是集团公司党支部书记对中层管理人员进行集体谈话，进一步加强思想教育。四是组织集团中层以上管理人员立足岗位实际，围绕铸牢中华民族共同体意识进行专题研讨1次。会前，党群部对所有研讨材料进行严格审核。

　　2.薪酬分配制度不合规

　　（1）绩效工资平均分配，未实行差异化管理。

　　整改情况：一是严格按照《乌审旗财政局（国有资产监督管理委员会）关于开展2023年度监管企业负责人经营业绩考核》的通知（乌财政发〔2024〕99号）文件精神，配合国资委开展国投集团2023年经营业绩考核工作；二是制定《乌审旗国有资本投资集团有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则》，并经支委会、董事会审议通过；三是集团公司经理层任期制和契约化管理考核领导小组严格按照《乌审旗国有资本投资集团有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细则》及《年度经营业绩目标责任书》，对经理层进行差异化考核管理。

　　（2）违规兼职取酬。

　　整改情况：一是成立临时督查小组，对集团公司领导、环节干部兼职取酬情况进行全面摸底排查，并建立自查台账，未发现违规兼职取酬人员；二是相关人员主动退回多领取的部分薪酬；三是组织全体干部职工开展了“违规兼职取酬”专项警示教育学习会议，观看了警示教育片《违规兼职取酬行为不能有》，针对违规兼职取酬问题进行警示教育；四是集团公司党支部书记召开了集体廉政谈话，“一把手”明确要求领导干部职工不得在其他经营性单位兼职，不得以任何形式领取报酬。

　　（3）擅自提高薪酬待遇。

　　    整改情况：制定《乌审旗国有资本投资集团有限公司年度经理层任期制和契约化管理考核实施细则》《子公司综合考评实施细则》，明确目标任务、考核内容、薪酬系数等，经支委会会议、董事会议审议通过，进行考核确定薪酬发放系数。

　　3.落实企业发展战略有差距

　　（1）谋划企业中长期发展战略欠缺。

　　整改情况：2024年，集团公司按照“十四五”发展规划及上级部门工作指示，合理制定工作计划，建立重点项目工作台账，稳步推动公司高质量发展。一是积极推动中石化风光融合绿氢项目土地征用工作，已与中天合创能源公司签订土地征用框架协议。二是积极推动能源综合服务站建设项目，现正在办理项目备案手续。三是完成巴图湾红色小镇天然气管网管道铺设工程及图克葫芦素村、乌兰什巴台村和图忽勒岱嘎查供气管线主体工程；四是完成煤层气风险勘探试验井项目选址、立项备案、招标手续、征地等工作，正积极开展钻井工作。

　　（2）参股企业管理存在“真空地带”。

　　整改情况：一是制定《集团公司总部各部室职能职责设置方案》《部室及岗位设置计划》，进一步明晰工作内容和职责划分，明确中层管理人员的选拔、考核、管理由人事部具体负责；二是梳理集团各子公司空缺岗位，建立了空缺岗位排查台账，不存在需委派但未委派情况；三是已向中煤铁路公司委派副总经理1名。

　　4.推动企业高质量发展能力不足

　　（1）资产负债率逐年攀升。

　　整改情况：一是积极对接上级部门申请注册资本金注入；二是全力推进在建重点项目落地；三是完成中煤铁路和蒙达铁路专用线项目创收；四是全力开拓市场，在动力煤领域广泛开展业务合作，深化与中煤蒙陕大化肥、豫煤等重点企业的交流。

　　（2）“僵尸企业”“空壳公司”处置措施不力。

　　整改情况：一是针对长期处于停业状态、无任何收入来源和未开展任何实质性业务活动的公司开展了自查，已建立台账；二是完成乌审旗吉通物流公司、苏里格投资公司、苏里格供热公司注销工作；三是已向旗国资服务中心上报“皇香品牌”划分板块的申请文件，待收到批复后开展皇香公司注销工作。

　　5.风险防控意识不强

　　（1）对意识形态极端重要性认识不够。

　　整改情况：一是加强意识形态学习。分别围绕《从三个层面推动意识形态建设》《认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》等内容学习2次；二是严格落实意识形态工作责任制，召开意识形态和网络意识形态工作专题部署会4次，结合集团公司实际，按季度对集团公司意识形态和网络意识形态工作进行总结和部署。三是按照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》规定，明确要求领导班子成员在述职述廉报告中，将意识形态工作责任制落实情况作为重要内容进行汇报；四是制定印发《意识形态领域分析研判制度》，将网络意识形态领域风险研判作为重要内容纳入其中，本年度召开意识形态和网络意识形态分析研判会议3次；五是制定印发《信息发布“三审”制度》，所发布信息均严格履行签字审批程序，并将“三审”负责人审核签字的《审批表》及发文及时存档；六是印发《乌审旗国有资本投资集团有限公司关于2024年意识形态工作专项督查的通知》，成立意识形态工作督导小组，对集团及子公司阵地布展内容进行专项督促检查，并形成专题报告向旗委宣传部和国资委报送。

　　（2）对安全保密工作重视不够。

　　整改情况：一是制定印发《保密管理制度》，进一步明确了适用范围、保密内容、保密范围等内容；二是加强保密工作研究部署，召开专题部署会议2次，对集团公司各领域保密工作提出明确要求；三是围绕《中华人民共和国保守国家秘密法》、保密法律法规和公司保密政策等内容专题学习2次，进一步强化保密知识学习，提升干部职工保密意识；四是按照《关于提醒进一步加强微信和图文识别微信小程序使用保密管理的函》文件要求，开展图文识别微信小程序泄密隐患自查，填写自查表，进一步加强了小程序的使用与管理。

　　（3）安全生产隐患排查不彻底。

　　整改情况：一是严格落实“一把手”安全生产工作第一责任人责任，召开安全生产部署会议11次，对安全生产工作进行周密部署和细致安排。二是邀请安全专家开展安全管理能力提升专题培训，全面提高安全生产规范管理的思想自觉和能力水平。三是将安全生产知识融入日常学习中，集团公司及各生产经营子公司组织开展安全生产学习20余次，外出培训学习2次，全面增强员工的安全意识。四是加强安全生产督查检查，聘请安全生产专业人员对各子公司重点项目、重点领域，开展全面、无死角的安全检查16次，下达整改督办单60余份，逐步完善安全管理体系，有序有效地推动安全生产工作的开展。

　　（4）银行账户管理混乱。

　　整改情况：一是修订印发《财务管理制度》，将银行账户管理纳入其中；二是对国投集团现有账户开展了全面的排查，并建立台账，现已注销三个不必要账户。三是对国资公司现有账户开展了全面的排查，并建立台账，现已注销五个不必要账户。

　　（二）全面从严治党用力不够，执行财经纪律有差距

　　6.党内政治生活不够严肃

　　（1）作风建设不严不实。

　　整改情况：一是制定《党风廉政建设主体责任清单》，进一步明确领导干部在党风廉政建设中应承担的具体责任；二是严格落实党风廉政建设责任制，召开党风廉政建设专题部署会议4次，深入研究和部署党风廉政建设的具体任务和措施。三是领导班子成员严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任，班子成员汇报“一岗双责”工作情况2次。四是严格执行《公文发文规范制度》，对计划、总结等公文严格履行签字审批程序；五是修订印发《学习制度》，明确党群部专人负责学习记录和会议签到等事项；六是开展“身边事教育身边人”专项警示教育，永葆“赶考”的清醒和坚定。

　　（2）履行“一岗双责”不到位。

　　整改情况：一是强化学习教育。组织全体干部职工，深入学习了《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步提高了干部职工对党风廉政建设“一岗双责”职责重要性的认识和理解；二是全体领导班子严格履行全面从严治党党风廉政建设“一岗双责”责任，班子成员围绕责任落实情况汇报2次。三是修订印发《党员领导干部廉政谈话制度》，党支部书记开展集体廉政谈话1次，领导班子成员之间，领导班子与分管领域负责人“一对一”分别开展常态化谈心谈话。

　　（3）外出考察无实质内容。

　　整改情况：一是制定《项目调研流程（初定稿）》，就组织与职责、调研流程、责罚等作出明确规定；二是国投集团党支部书记对相关外出考察人员进行了约谈。

　　7.主体责任履行不够到位

　　（1）内控制度不健全不完善。

　　整改情况：一是制定《集团公司总部各部室职能职责设置方案》《部室及岗位设置计划》，进一步优化组织架构，明确了各部室职能职责；二是通过支委会议、总办会议制定印发《内部控制管理办法（试行）》《投融资管理办法（初定稿）》《规章制度管理办法（初定稿）》《子公司设立与风险管理办法（初定稿）》《安全生产报告制度（试行）》，进一步规范公司的内部管理，提高运营效率。

　　（2）机关制度更新不及时。

　　整改情况：一是按照上级政策，及时更新完善《职工请销假制度》制度细节，并修订印发《职工请销假制度》，明确请假、休假、销假等事项，使制度更加科学合理、贴合实际，更好地服务于公司的管理需求；二是组织全体干部职工开展制度培训，要求全体干部职工严格遵守《职工请销假制度》，纪检监察和人事部门要不定期抽查检查，并将检查结果纳入半年绩效考核。

　　（3）“三务”公开工作不规范。

　　整改情况：一是成立了国投集团三务公开领导小组，确保权力运行规范、公开、公平、公正；二是制定《三务公开制度》，明确党务由党群部负责党务公开、办公室负责政务公开、财务部负责财务公开。三是建立《三务公开清单》，明确公开事项要严格执行审批签字程序，同时及时更新三务公开事项台账。

　　8.财经纪律执行不严格。一是预决算执行不到位。二是资金监管漏洞大。三是财务审批监管不力。四是会计科目应用有误。

　　整改情况：一是制定印发《财务管理制度》《全面预决算管理办法》，将差旅审批流程纳入其中，要求财务人员对差旅费用报销进行严格审查。二是开展内部审计，聘请会计事务所对集团及全资子公司和控股公司共13家进行了专项审计，并出具审计报告；三是财务负责人组织财务部全体人员召开专题会议，逐项分析整改问题存在原因，相关人员作出情况说明；四是加强财务人员培训，2024年组织财务人员参加政府债务操作、产权登记操作、科技研发管理能力提升、财会人员业务能力提升等培训4次；五是党支部书记对相关公司负责人及财务人员进行谈话。

　　9.采购制度执行不严谨。一是未履行采购程序。二是采购程序不合规。

　　整改情况：一是修订印发《办公用品采购管理制度》，确保办公用品采购过程的高效管理和规范运作。二是分管财务负责人对财务全体人员就财务审批开展培训，进一步提高财务审批人员的审核责任意识和能力。三是党支部书记分别对相关人员进行谈话。

　　10. 固定资产监管不到位。一是固定资产处置不当。二是固定资产未登记。三是固定资产未折旧。

　　整改情况：一是制定印发《固定资产管理办法》，明确采购、使用、维护、盘点和处置等各个环节，明确由办公室、财务部负责固定资产管理，进一步提升公司的资产管理水平。二是组织相关业务人员开展了培训，进一步提升业务人员在固定资产处置、登记、折旧等方面的能力。三是针对报废资产、固定资产未登记、未折旧等情况均进行了记入、折旧，并开展固定资产盘点工作，建立了固定资产台账。

　　（三）基层党组织建设有弱项，推进人才兴企战略有短板

　　11.议事决策制度执行不到位

　　（1）董事会议事程序不合规。

　　整改情况：一是修订印发《董事会工作制度和议事规则》，明确董事会秘书职责，负责董事会日常工作，包括办公和通联工作。规定了董事会议事内容、议题及会议程序；二是在《董事会工作制度和议事规则》中，明确由董事会秘书负责筹备、组织董事会会议及其专门委员会会议，记录纪要、决议、意见等，并严格履行会议记录、会议决议等签字确认手续并存档。

　　（2）支委会、总办会、领导班子会权责划分边界不清。

　　整改情况：一是修订印发《“三重一大”决策制度实施细则》《支委会议事规则》《总经理办公会议事规则》等制度，进一步明确并细化支委会、总办会职责、议事内容、程序等内容；二是结合工作实际，制定印发了《支委会前置研究事项清单》，2024年召开支委会议46次，总办会议46次，董事会议9次。

　　（四）巡察整改成果不彻底、成果运用有不足

　　12.巡察整改不彻底，未形成整改长效机制。

　　整改情况：一是深入开展学习。组织全体干部职工学习党中央、自治区党委、市委和旗委关于巡视巡察整改工作有关规定和要求及《中国共产党巡视工作条例》3次；二是制定《整改方案》，细化任务分工，明确责任领导，召开巡察整改工作部署会议1次，细化任务分工，责任到人；三是召开巡察整改工作调度会2次，推进会议1次，各责任人汇报整改情况，并推进下一步工作；四是召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员认真开展谈心谈话、深入剖析问题产生根源，制定整改措施，明晰整改方向，确保整改取得实效。五是建立巡察整改“回头看”工作台账，针对上一轮存在问题进行了自查，均已落实整改，并且形成了长效监督整改机制，共建立健全制度29项。

　　三、深入推动巡察整改工作计划

　　（一）持续巩固整改成果。开展“回头看” 工作，通过定期检查和不定期抽查相结合的方式，对巡察整改提出的问题进行“回头看”，重点自查已整改问题是否出现反弹，确保整改措施长期有效执行，防止问题死灰复燃。同时，加强对巡察整改过程中建立的各项制度进行梳理和完善，根据实际执行情况，进行评估和优化，确保制度的科学性和有效性，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。

　　（二）强化内部监督管理。健全监督体系，建立内部监督工作协调机制，加强监事会、纪检监察、审计、财务等部门的协同配合，形成监督合力。每年开展至少一次专项审计，对重点领域和关键环节进行全面监督。同时，加强风险防控，开展廉政风险和业务风险排查，针对不同岗位和业务流程，识别潜在风险点，制定相应的防控措施，确保风险防控工作与时俱进。

　　（三）加强干部队伍建设。定期开展培训，根据不同岗位和干部需求，开展有针对性地教育培训，全面提升干部综合素质。同时，完善考核评价机制，完善班子成员、子公司经理层和干部考核评价体系，将巡察整改成果运用情况、工作业绩、廉政表现等纳入考核内容，建立科学合理的考核指标和评价标准。

　　（四）深化业务工作提升。优化业务流程，对公司核心业务流程进行全面梳理和优化，简化不必要的环节，进一步运用信息化手段，实现部分审批事项的网上办理和实时跟踪，缩短审批时间，提高工作效率。同时，持续推进公司重点工作，明确年度重点工作任务和目标，加强项目管理和跟踪，确保各项重点工作顺利推进，按时完成，实现保值增值。

　　欢迎广大干部群众对我单位巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:联系电话0477-7218715;电子邮箱wushenguotou@163.com。

　中共乌审旗国有资本投资集团有限公司支部委员会

　　2025年4月11日